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更新

Wed 1 Nov 2017, 14:55GMT

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企业管治

身为一家AIM上市公司,我公司不必要应用“英国企业管理联合准则”。我们的董事会依然支持及遵守其准则。董事会将在年度报告及账目中提出企业管治报告。

董事会

董事会的职责是,为股东创造价值、决策、投资及收购、审理重大项目开支、评估重大金融及法律问题。

董事会由两位执行董事及两位非执行董事组成。董事会视两位非执行董事为独立个体,且皆有其专长、丰富的经验、产物提升之知识、判断的能力并代表整体董事之能力表现。浏览董事会履历。

董事会专门委员会

董事会已将部份责任分摊于专门委员会,各成员需按其责任内容行事。目前专门委员会结构如下:

委员会

审计

AIM合规

提名

薪酬

奈杰尔·布伦特·
菲茨帕特里克 先生 MBE

非执行主席

成员

主席

成员

曾鳳珠
非执行董事

主席

主席

陈昌義
执行董事

成员

主席

梁博兴
执行董事

成员

成员

审计委员会

审计委员会由曾鳳珠担任主席,其目的在于根据“英国企业管理准则”提供正式公开的财务报告,并应用其准则于内部管理运作规章以及维护委员之间的和谐关系。主要责任内容如下:

  • 监督财务报表的真实性、完整性,并检视公司正式公布的业绩表现;
  • 监督外部审计过程的有效性,并向董事会提出薪酬、委任或重新委任外部审计员;
  • 审查外部审计员之间的关系,包含(但没有限制)其独立性及客观性;
  • 审查公司财务报表、内部系统及管理政策之有效性;以及
  • 至少每一年评估一次针对公司的内部审计。

薪酬委员会

薪酬委员会由曾鳳珠担任主席,目的在于针对薪酬政策建立一正式且透明的处理程序,并为全职执行董事个别分配新资及福利。主要责任内容如下:

  • 根据董事会确立及同意的架构或大方向政策分配全职执行董事之薪资及福利;
  • 拟定所有全职执行董事的个别薪资及福利,包括适当的红利、奖励及股票选项;
  • 监督是否有任何薪酬诈骗之行为;以及
  • 拟定全职执行董事之退休金给付条例及范围。

提名委员会

提名委员会的作用是引领招聘程序,以确定向董事会提出建议委任候选人作为本公司董事及公司秘书。

提名委员会主席应在每次委员会议结束后,依董事会的需求向董事会正式报告进度与讨论之事项。

AIM合规委员会

AIM合规委员会的作用是按时监督及报告公司政策与AIM法规的法律依从性。

委员会会由至少三名董事组成(至少包含一名执行董事)。

组织章程大纲及章程

请点击以下链接浏览组织章程大纲及章程。另外是于股东特别大会上通过决议,在2012年1月4日变更公司名称为“Digital Learning Marketplace Plc”。